编者按：近日小编看到市场监管半月沙龙公布了一起网络传销案件，主要内容为献王集团高层参与的涉及的沧州朗成公司涉嫌传销被罚没3000余万元的事件；7月份又有消息称山东潍坊警方对河北献王集团涉嫌非法集资、传销、金融诈骗活动，正在进行取证调查，因有数百人举报“献王集团”以上市等幌子导致几万人被骗！
2017年10月27日，河北省沧州市献县市场监管局执法人员发现沧州朗成商贸有限公司在河北献王大酒店高频次开展营销活动。经对沧州朗成商贸有限公司（以下简称当事人）营销模式进行核查，执法人员提取了当事人“蓝海战略”课件打印件及奖金制度。
“蓝海战略”的主要营销模式是：参与人要成为当事人的会员必须缴纳1000元、5000元、10000元、20000元不等金额的入门费，分别成为普通会员、中级会员、高级会员和VIP 会员。两种销售模式( 双轨制) 别是分理财型销售（静态）和市场型销售（动态）。理财型销售( 静态) ：消费者购买1000元、5000元、10000元、20000元的“献王汉风”白酒（也可成倍数购买），成为会员。购买者除得到零售额的10% 分润外，第一天还可以得到购买价值的3倍、3.3倍、3.6倍、4倍的千分之二的分润；第二天按照倍数可以得到减去第一天提成额再乘以千分之二的分润（提成），以后依此类推提够倍数为止。市场型销售（动态）：会员推广下线会员购买1000、5000、10000、20000元的“献王汉风”白酒，该公司分别对应着1000元7%、5000元8%、10000元9%、20000元10% 给予推广会员销售分润。经县局初步研判，其“蓝海战略”营销模式涉嫌双轨制、团队计酬式传销，县局于2018年2月7日正式立案调查，并及时向沧州市市场监管局、河北省工商局进行了报备，成立了专案组，提取了当事人与河北献王工贸集团公司、河北献王酒业销售有限公司的协议，经查，当事人负责独家销售河北献王酒业销售有限公司销售的“献王汉风”白酒，负责运营“蓝海战略”营销模式。河北献王酒业销售有限公司以每箱（6瓶）240元的价格销售给当事人“献王汉风”白酒，当事人“献王汉风”白酒零售价每瓶688元，会员价每瓶500元。双方约定由当事人提供具体的发货数量及地点，献王酒业销售公司负责发货，费用由该公司承担，该公司向当事人提供增值税发票。“献王汉风”白酒由当事人独家经营，其他经销商和销售渠道不得经营。3月23日和3月31日县局两次给杭州市西湖区市场监管局发出协查函，请该局协调阿里云计算公司协助调查并尽快回复协查结果，专案组获悉协查结果后赶到沈阳市，4月12日对阿里云计算公司提供的某技术公司进行调查取证，提取了该公司和当事人之间的会员系统开发协议、打款截图等和案件有关的资料，同时委托第三方技术公司对当事人后台会员系统进行了数据固定；委托重庆市智信司法鉴定中心对电子数据进行司法鉴定。专案组根据取得的当事人的网址、域名、密码随即展开对违法当事人后台数据人员及资金进行分析、比对、筛选工作。经查，当事人自2017年8月开始，利用“后台登录”管理程序系统和其“酒业销售系统”发展会员，开展传销活动，截止到2018年4月13日，在全国发展注册会员用户54560个，在献县发展注册会员用户1638个，已形成较清晰的层级网络组织结构。专案组对当事人法定代表人的调查询问、该公司提供的“蓝海战略”课件复印件、该公司与河北献王工贸集团有限公司签订的实施“蓝海战略”委托书、该公司签订的委托租赁服务器及开发会员系统协议证实了当事人利用运营“蓝海战略”销售“献王汉风”白酒组织策划传销的事实。对当事人委托人的调查询问、该公司提供的“蓝海战略”经销商销售分润系统展开图、该公司提供的后台会员系统登录网址、用户名、密码证实了该公司利用运营“蓝海战略”销售“献王汉风”白酒组织策划传销活动的事实，证实了河北献王工贸集团有限公司、河北献王酒业销售有限公司法定代表人参加“蓝海战略”品鉴会、表彰大会并对“蓝海战略”发展预期及规划进行介绍的事实。对河北献王工贸集团有限公司法定代表人的调查询问及当事人提供的微信公众号“乐享沧州”上截取的关于该集团公司法定代表人参与“蓝海战略”各种活动的截图、视频光盘证实了该集团公司法定代表人参加当事人组织的品鉴会和“蓝海战略”表彰大会的事实及配合当事人进行“蓝海战略”宣传、协调, 为该传销组织的建立、实施、扩大起到关键作用的事实。专案组已将该公司营销模式调查清楚，对该公司会员系统数据进行固定并进行了司法鉴定, 认为该公司是典型的双轨制并行的网络传销行为。
本案为献县市场监管局查办的第一个网络传销案件，此案当事人虽是沧州朗成公司而不是献王工贸集团，但是主要组织成员涉及献王集团高层，案件查办势必会影响献王企业的运转。如果传销组织人员恶意组织挑动，极有可能造成大量涉众聚集甚至出现集体信访，因此，县局在制定应急预案时，及时向县委、县政府领导汇报，推动县级层面制定了应急预案，动员乡镇、公安、宣传等部门力量，时刻注意个别会员的激进行为和舆情炒作。在省、市局大力指导和协助下，顺利办结此案，未出现集体信访事件，保障了社会稳定。
此文为打击传销案例事例征集活动获奖作品，刊载于《市场监督管理》半月刊2019年第17期，原文标题为《假借有值商品进行类资金盘传销如何破题》。
2019年7月1日，记者接到一位姓潘的女士来信投诉称：其经熟人介绍，河北沧州献县献王酒厂即“河北献王工贸集团有限公司”以招募股东为由，吸收社会大批资金，又以在美国上市和企业在短期内可产生巨大效益及宏伟的发展前景为诱饵，先后分三次将84.3万元打入到该企业的相关人账号，为达到金融诈骗之目的，该公司通过其律师团队，钻法律空档，提前给投资人设置好“陷阱”并将诈骗布局设置好“防火墙”，通过夸大、虚假宣传、虚设企业“蓝图”和美好前景等手段，以“入股”、加入企业“百人创始团队”成立董事会名义，非法吸收巨额公众资金；得手后，立即注销企业营业执照，辞掉企业原始负责人，宣称在美国上市的事更是渺无音讯。
虚设企业构架套取资金根据潘女士等投诉人提供的材料证据显示：第一笔资金14.3万元，打进上线团队长赵世静的私人账户；第二笔资金40万元，打入“百人创始团队”指定人 账号；第三笔资金30万元，用于献王集团促销发车活动押金，分别打入献王工贸公司总经理、盛泽科技有限公司总经理苑维祥和河北凯祥路通汽车销售有限公司法人胡广栋的私人账号（该公司与盛泽科技有限公司是合作关系），以上三笔汇款均有银行汇款证明。据调查，河北献王工贸集团有限公司旗下的献王酒业，自2017年起，打着国家商务部和工信部备案的旗号，注册成立了一家“沧州朗成商贸有限公司”，以众筹模式，在宣传资料上宣称投资人的资金如何如何有保障，收益如何丰厚，推广产生的利润如何分配；并宣称与银行、保险公司合作，用献王企业资产做担保，承诺全程保障投资人的本金安全，非法集资几亿之多！而后，该公司莫名其妙被注销了！受骗者达几万人。就在上述承诺没有兑现前提下，献王工贸集团董事长王占芳“故伎重演”，又成立了一家看似与献王集团并不关联的“盛泽科技有限公司”，分别于2018年4月16日和2018年5 月28日，从深圳请来“西苑资本”的董事局主席陈某等人，在沧州献县大酒店举办了两场“股权推介说明会”。音频、视频证据显示，在这个会上，陈某讲了拥有股权的好处及优势，献王企业董事长王占芳向与会者重点描绘了献王酒业的发展远景，献王集团高层王占芳等人还高调宣称：由献王集团打造的“中国王酒”，即将在美国纳斯达克挂牌上市！项目总经理苑维祥代表献王集团，宣布成立“百人创始团队”开启资本运作。把凡是加入这个“百人创始团队”的人名，纳入“盛泽科技有限公司”，成为董事会成员。投诉人潘女士称，她就是被献王工贸集团“忽悠”进来这个“百人创始团队”成员之一。
“盛泽科技有限公司”于2018年3月6日成立，网上经营状态又被注销！时隔“盛泽科技有限公司”成立七个月，献王集团再次施展故伎“改头换面”又于2018年10月24日，新注册了一家“河北火承天意电子商务有限公司”，沿用“中国王酒”在美国上市的“套路”，“改酒换面”，美其名曰“天下粮仓”，在河北省会石家庄市万达商业圈，租用了万达写字楼B座508室，作为该企业的分公司办公场所。该公司员工透露，2019年7月1日至5日网上报名，又以“吃、住、游”全免费的“套路”，组织大巴车队于2019年7月7日，到平山县西柏坡以“旅游会销”的名义，又开始大张旗鼓地进行虚假宣传和招商、非法集资活动。据举报人称：献王集团董事长王占芳多次利用其亲属及该公司高管（项目负责人）的名义，巧立名目和设立新的公司四处招商集资，达到目的后，就立即申请注销。为撇清他和这些公司之间的关系，雇佣法律服务团队策划、为其逃避法律风险保驾护航。在每一次招商活动前，都会做好逃脱法律追究的准备！比如，这些被登记注册后又注销了的公司，从表面上看，似乎这些公司与献王集团和王占芳之间没有任何关联，就足以说明其在非法集资、诈骗之前，都做好了充分准备！
河北献王工贸集团有限公司旗下的献王酒业，自2017年起，打着国家商务部和工信部备案的旗号，注册成立了一家“沧州朗成商贸有限公司”，以众筹模式，在宣传资料上宣称投资人的资金如何如何有保障，收益如何丰厚，推广产生的利润如何分配；并宣称与银行、保险公司合作，用献王企业资产做担保，承诺全程保障投资人的本金安全，非法集资几亿之多！而后，该公司莫名其妙被注销了！受骗者达几万人。
据此，河北献县献王集团“玩套路”涉嫌多种违法犯罪行为！就在记者前往河北献县进行采访调查时，在该县市场监督管理局，偶然遇到了山东省潍坊警方（因同样接到了数百人举报）对河北献王集团涉嫌非法集资、传销、金融诈骗活动，正在进行取证调查。潘女士也当场索要了山东警方的联系方式，潍坊警方当面表示：随时欢迎潘女士向公安机关提供证据。资料显示，河北献王集团为了吸引更多的投资者前来投资，对献王酒厂进行“规模化、集团化、产业化”等多元化进行改建和投资，并巧妙依托献县历史文化背景做企业宣传，拼凑和编纂跟“献王”有关联的故事，才使得众多投资者前来沧州献县献王酒厂参观考察。更叹为观止地是，该企业利用一系列的“酒文化”尤以酒博馆最为引目！可以说，对于不知情的项目投资考察者而言，在不完全了解该企业背景前提下，仅从该企业投以重资精心打造的这些“企业文化盛宴”来看，极大地吸引了诸多投资者的投资热情；并对该企业“表面上展现的雄厚实力”，起到了"引鱼上钩"的作用！一时间，“喝献王酒，吃献王面，住献王大酒店！”的顺口溜，在前往河北献县"投资入股"的集资团队中广为流传！据不完全统计，来自全国各地的投资者，从献王集团一步步设计的融资“陷阱”，先后以1.0众筹模式到2.0的股权认购、3.0的特许加盟、4.0的天下粮仓，再到5.0……等花样百出的“套路”，每一步、每一局，无不涉嫌该企业打着各种幌子进行非法集资、传销、诈骗！严重地扰乱了当地正常的市场经济秩序！调查结束后，就在记者正准备发稿时，接到潘女士电话称：献王集团董事长王占芳与其达成共识，愿意承担还款责任。7月20日，王占芳通过潘女士委托的律师，双方签署的一份《还款计划承诺书》。该承诺书由献王集团董事长王占芳亲自手写，其内容为按期还款，截止到2019年11月底还清！然而，据潘女士近日打来电话称：王占芳再次违约，不按照《还款承诺书》之约定还款，为其逃避媒体曝光和法律追究又找各种理由拖延还款。潘女士说：“这种出尔反尔，不讲诚信的行径，就是赤裸裸的诈骗！而且已经忍无可忍！”据潘女士讲，此事曝光后，将动用律师团队。通过诉讼和多种渠道追讨欠款。此报道，希望能够引起河北省乃至国家有关部门领导们的高度重视！本报将联合其他媒体，依法追查和追踪报道群众对献王集团反应的相关问题！并将追查结果通过特殊渠道，向河北省委和国家有关领导人报告。文章来源：防骗大联盟综合市场监管半月沙龙，头条社会信用实时播报 ， 社会参考，特此鸣谢！（本文为转载，如有侵权请联系后台）